第七屆董事會第五次會議決議公告
2023-10-17
公告編號：2023-002
證券代碼：400089 證券簡稱：盛運(yùn)3 主辦券商：長城國瑞
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議通知已于2023年4月10日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2023年4月20日（周四）上午十點(diǎn)在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會議由董事長程鵬先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)審議，本次董事會表決通過了以下事項(xiàng)：
（一）審議通過《2022年度經(jīng)營層工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過《2022年度董事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
（三）審議通過《2022年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
（四）審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
（五）審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
（六）審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過實(shí)收股本總額的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
三、備查文件
《安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議文件》
特此公告。
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2023年4月21日
(1)千斤頂?shù)幕A(chǔ)。千斤頂?shù)幕A(chǔ)應(yīng)平穩(wěn)、堅(jiān)實(shí)、可靠。在底面設(shè)置千斤頂時，應(yīng)墊上道木或其他適當(dāng)?shù)牟牧希詳U(kuò)大受力面積。
(2)千斤頂?shù)姆胖谩Ｔ谒绍浀牡孛嫔戏胖们Ы镯敃r，應(yīng)在千斤頂下墊好木塊，以免受力后傾斜歪倒。當(dāng)重物升高時，重物下面也要隨時放入支撐墊木，但手不能誤入危險(xiǎn)區(qū)。在千斤頂?shù)姆胖眠^程中，保持荷載重心作用線與千斤頂軸線一致，頂升過程中要嚴(yán)防由于千斤頂?shù)鼗粱蚝奢d水平位移而發(fā)生千斤頂偏歪、傾斜的危險(xiǎn)。要防止千斤頂與重物的金屬面或混凝土光滑面接觸發(fā)生滑動，必要時要墊以硬木塊。
(3)頂升操作。千斤頂?shù)捻斏叨葢?yīng)不超過有效頂程。起升大型物體時（如大梁）應(yīng)兩端分開起落，一端起落，另一端必須墊實(shí)、墊牢、放穩(wěn)。千斤頂不準(zhǔn)超負(fù)荷使用。
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